Ουάσινγκτον (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 9 Μαΐου 2010) - Η Ciena Capital LLC, ιδιωτικός δανειστής που δεν είναι καταθετικός και βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, κατέληξε σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να διευθετήσει αξιώσεις απάτης σχετικά με το δανεισμό μικρών επιχειρήσεων για $ 26,3 εκατομμύρια, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Δικαιοσύνης. Η Ciena και η θυγατρική εταιρεία Business Loan Centre (BLC), μια εταιρεία δανεισμού μικρών επιχειρήσεων που έχει λάβει άδεια να προμηθεύει δάνεια και δάνεια παροχής υπηρεσιών βάσει του άρθρου 7 στοιχείο α) του νόμου περί μικρών επιχειρήσεων, ισχυρίζονται ότι υπέβαλαν ψευδείς απαιτήσεις πληρωμής για δάνεια που πραγματοποιήθηκαν μέσω του Small Διοίκηση Επιχειρήσεων (SBA).
$config[code] not foundΗ SBA, μέσω διαφόρων δανειακών προγραμμάτων, παρέχει οικονομική βοήθεια σε μικρές επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας μέχρι και το 85% της αξίας των δανείων που χορηγούνται από ιδιωτικούς δανειστές. Ο σημερινός διακανονισμός επιλύει ισχυρισμούς ότι η Ciena και η BLC κακώς πιστοποίησαν ότι συμμορφώνονταν με τους κανονισμούς της SBA όταν υπέβαλαν αξιώσεις πληρωμής για δάνεια που προέκυψαν, ανήκαν και συντηρήθηκαν. Μερικά από αυτά τα δάνεια αθετήθηκαν σύντομα μετά την πραγματοποίησή τους ως αποτέλεσμα της μη τήρησης των κανόνων, κανονισμών και αναδοχών της SBA από την Ciena και την BLC. Άλλα δάνεια προήλθαν από τον πρώην εκτελεστικό αντιπρόεδρο της BLC Patrick Harrington ή το γραφείο του κατά τη διάρκεια της θητείας του. Ο Harrington έκρινε ένοχος συνωμοσία για να εξαπάτησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκισης για τον εξέχοντα ρόλο του στο δόλιο δάνειο, το οποίο περιλάμβανε πλαστογράφηση δανειακών εγγράφων, διόγκωση εκτιμήσεων περιουσιακών στοιχείων και χρήση αγοραστών άχυρου για συναλλαγές ψεύτικων. Ο παρών διακανονισμός επίσης επιλύει τους ισχυρισμούς ότι η μητρική εταιρεία των εναγομένων, η Allied Capital Corporation, είναι υπεύθυνη για τις πράξεις των θυγατρικών της.
"Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ανεχθούν απάτη στα προγράμματα δανεισμού που αποσκοπούν να βοηθήσουν τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι τόσο ζωτικές για την οικονομία του έθνους μας", δήλωσε ο Tony West, Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας για την Πολιτική Διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. «Θα επιδιώξουμε όσους επιδιώκουν αθέμιτο όφελος από προγράμματα που έχουν στόχο να βοηθήσουν τους ανθρώπους να ξεκινήσουν μια επιχείρηση και να κερδίσουν τα προς το ζην».
Ο διακανονισμός ύψους 26,3 εκατ. Δολαρίων, ο οποίος περιλαμβάνει πίστωση ύψους 18,1 εκατ. Δολαρίων, που είχε προηγουμένως διαπραγματευθεί και καταβληθεί στην SBA, επιλύει αγωγή που άσκησε ο James R. Brickman και η Greenlight Capital Inc., σύμφωνα με τις διατάξεις qui tam ή whistleblower των False Claims Ενεργω. Σύμφωνα με τον νόμο περί ψευδών ισχυρισμών, οι ιδιώτες μπορούν να προσφύγουν για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών και να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε ανάκαμψη. Ο κ. Brickman και η Greenlight Capital θα λάβουν 4,3 εκατ. Δολάρια ως το μερίδιό τους στην ανάκαμψη της κυβέρνησης.
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2008, η Ciena και αρκετές από τις θυγατρικές της υπέβαλαν αναφορές για πτώχευση δυνάμει του κεφαλαίου 11 του κώδικα πτώχευσης στο αμερικανικό δικαστήριο πτώχευσης για τη νότια περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Ο συμβιβασμός που ανακοινώθηκε σήμερα πρέπει να εγκριθεί από το δικαστήριο πτώχευσης.
"Ως αποτέλεσμα της ισχυρής συνεργασίας μεταξύ των δικηγόρων της SBA, του Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή SBA, του Τμήματος Δικαιοσύνης και των Γραφείων Εισαγγελέα των ΗΠΑ στην Ατλάντα και τη Νέα Υόρκη, έχουμε ανακτήσει ένα σημαντικό ποσό της ζημίας δανείων που προέρχεται από τις δραστηριότητες της Ciena," SBA General Ο σύμβουλος Sara Lipscomb είπε.
"Το μέγεθος αυτών των πληρωμών στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί την απάτη, τα απόβλητα ή την κατάχρηση των προγραμμάτων SBA", δήλωσε ο γενικός επιθεωρητής SBA Peggy E. Gustafson.
Αυτή η δράση επιβολής του νόμου υποστηρίζεται εν μέρει από την ειδική ομάδα δράσης για την επιβολή της χρηματοοικονομικής απάτης. Η ομάδα εργασίας δημιουργήθηκε για να επιτελέσει μια επιθετική, συντονισμένη και προορατική προσπάθεια για τη διερεύνηση και τη δίωξη των οικονομικών εγκλημάτων. Περιλαμβάνει εκπροσώπους από ένα ευρύ φάσμα ομοσπονδιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της SBA, των ρυθμιστικών αρχών, των γενικών επιθεωρητών και των κρατικών και τοπικών αρχών επιβολής του νόμου, οι οποίοι, συνεργαζόμενοι, φέρνουν ένα ισχυρό φάσμα πόρων ποινικού και αστικού ελέγχου. Η ειδική ομάδα προσπαθεί να βελτιώσει τις προσπάθειές της σε όλο τον ομοσπονδιακό εκτελεστικό κλάδο και με τους κρατικούς και τοπικούς εταίρους να διερευνήσει και να διώξει σημαντικά οικονομικά εγκλήματα, να εξασφαλίσει δίκαιη και αποτελεσματική τιμωρία για όσους διαπράττουν οικονομικά εγκλήματα, να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις στις δανειοδοτικές και χρηματοπιστωτικές αγορές ανακτήσει τα έσοδα για τα θύματα οικονομικών εγκλημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Task Force για την επιβολή οικονομικών απάτων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.stopfraud.gov.
